Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное\), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ОДК-УМПО».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняется электронные формы бюллетеней для голосования:
Внеочередное общее собрание акционеров состоится 25 октября 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, этаж 1, пом. 71, ком. 4 Уфимский филиал АО «РТ-Регистратор».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
Дата окончания приема бюллетеней - 25 октября 2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
30 сентября 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Увеличение уставного капитала ПАО «ОДК-УМПО» путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение устава ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО» в новой редакции.
4. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 04 октября 2023 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов по адресу:
– в административном здании ПАО «ОДК-УМПО» (г. Уфа, ул. Ферина, 2, комната переговоров);
– в офисе Уфимского филиала АО «РТ-Регистратор» (г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, помещение 71, комната 4).
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОДК-УМПО» принято советом директоров ПАО «ОДК-УМПО» 18.09.2023 г. (протокол от 21.09.2023 г. № 15).
2.9. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-30132-D от 25.01.2007 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко
3.2. Дата 21.09.2023г.